19-22 апреля проводятся тренинги, составляющие первый этап 5-го раунда взаимных оценок, проводимых Комитетом Совета Европы MАНИВЭЛ в 2023 году в области борьбы в Азербайджанской Республике против легализации денежных средств или другого имущества, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, целью тренинга является предоставление государству разъяснительной информации о процессе оценки и проведение пилотных интервью, аналогичных встречам, которые будут проводиться во время визита оценщиков.

Выступившая на мероприятии со вступительной речью председатель МАНИВЭЛ Элизабетта Франко-Яскевич поприветствовала участников.

Затем заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов рассказал об осуществлении второй национальной оценки рисков по системе (ПОД/ФТ) Азербайджанской Республики, приведении национального законодательства в соответствие с международными стандартами в этой сфере, а также деятельности Координационного совета, целью которого является координация подготовки к 5-му раунду процесса оценки, реализация которого запланирована Комитетом Совета Европы МАНИВЭЛ в отношении Азербайджана.

Еще раз подчеркнув важность оценки МАНИВЭЛ, заместитель премьер-министра отметил, что наше государство, тесно сотрудничая с такими организациями как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), МВФ, Всемирный банк, а также с Организацией Объединенных Наций и Европейским Союзом, поддерживает глобальную борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, и пожелал успехов участникам тренингов.

Тренинги продлятся до 22 апреля в формате онлайн.

Rus.com.az