Будут расширены полномочия министерств экономики и молодежи и спорта Азербайджана.

Это предусматривают поправки, которые предлагается внести в закон «О противодействии легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма», передает АПА.

Данный закон предусматривает создание правового механизма по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, или финансированием терроризма, создание условий, исключающих возможность использования финансовой системы в целях легализации таких денежных средств или иного имущества и финансирования терроризма. Он направлен на защиту интересов государства и общества в этой сфере.

Мониторинг в этой области — это контрольные мероприятия, осуществляемые органом финансового мониторинга на основе информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, предоставляемой участниками мониторинга или надзорными органами, а также иной информации, источник которой известен. Надзорными органами являются органы, осуществляющие контроль за соблюдением участниками мониторинга и иными участвующими в мониторинге лицами требований данного закона.

Согласно проекту поправки, функции органа по надзору над организаторами лотерей будут возложены на Министерство экономики, а операторами спортивных ставок — на Министерство молодежи и спорта.

Rus.com.az